（一）加强法定数字货币国际协作，构建预防和干预的配套性机制安排

同其他数字货币一样，法定数字货币其本身的发展也具有跨地区、全球化特性。这为开展国际监管合作提出了更高要求。一是我们应加快包括反洗钱工作机制在内的数字货币的各类基础标准的制定，抢占国际法定数字货币话语权，把本国标准向世界推广，提升我国法定数字货币的国际地位和国际间的流通覆盖率。

二是要密切关注国际间数字货币理论和实践发展成果，积极参与国际间的协作，培养出具备相关专业能力和业务素质的专门人员，并建立完备的、跨国间互通共享的反洗钱预防和干预机制。把反洗钱监管的指标、交易行为的大数据交付专人进行综合分析，以机制化对可能的洗钱苗头进行预防和干预，不断提升我国法定数字货币及其配套体系的治理能力。

（二）加强虚拟货币透明化和协同监管，提升监管水平

一是提升虚拟货币交易透明度。例如欧盟要求虚拟货币交易平台向监管当局和“任何能够证明合法利益的人士”提供受益所有权信息，并推进立法创建中央数据库保留虚拟货币用户信息。菲律宾要求义务机构每季度后10个工作日内报送虚拟货币交易量和交易价值总额，如报告存在差错，将面临每处错误60比索的罚款。

二是加强对虚拟货币的协同监管。美国统一州法全国委员会发布《虚拟货币业务统一监管法》，规定州与州之间的监管部门可联合检查，也可联合自律机构、联邦金融监管部门甚至美国之外的监管部门开展联合执法。荷兰、德国、立陶宛等曾通过联合打击以虚拟货币转移非法资金的网上黑市“汉萨”，查没价值200万欧元的比特币。

（三）提升可疑交易研判水平，建立激励约束机制

该行认为，部份内地旅客故意避开假期的人潮，将有望令新年长假后及3月份博彩收入转好，此与十月的黄金周和圣诞情况相似，故认为需留意整体月份的表现。

根据U Myo Win Than的说法，Grand Andaman度假村位于Kawthaung镇1800英亩的Thahtay岛上，是1992年缅甸军政府开始的两个赌场试点项目之一，另一个位于金三角地区。

一是加快健全跨部门信息共享平台建设，建立信息共享指标体系和数据仓库，提高义务机构可疑交易报告利用率。借鉴国外经验，美国采取“FinCEN交换”项目，由FinCEN联合执法部门与金融机构定期召开联席会议，会上相互分享、通报当前影响面广、情形严重的非法金融威胁、定向制裁、典型案件和洗钱类型等方面的信息，指导金融机构识别风险、针对性報送可疑交易。

澳大利亚Fintel联盟的参与部门达19个，已开展审查分析“钱骡”等反洗钱项目。二是对建立激励与约束并重的管理机制，对有效履行反洗钱义务的机构和人员进行激励措施博彩游戏，对不按规定履行反洗钱义务的机构和个人加大处罚力度。