1月27日，记者从重庆市渝中区公安分局获悉，近日在全国“断卡”“净网2022”等专项行动中，渝中警方成功打掉一个专门帮助境外赌博集团进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，23名嫌疑人全部落网，当场缴获涉案现金3万余元，以及用于作案的电脑3台、手机5部、银行卡36张。据查，该团伙已累计收取和转移违法犯罪资金高达数千万元，涉及案件众多。

2021年11月11日，渝中区大坪派出所在侦办一起帮信案件中，民警凭借敏锐办案经验，发现一条重要线索，怀疑其背后隐藏着一个专门从事“跑分”洗钱的犯罪团伙。派出所高度重视，立即组织警力展开深入调查，很快查实该团伙为牟取不法利益,向境外赌博平台提供“跑分”洗钱服务的违法犯罪行为，且团伙结构严密、分工细致，涉案人数众多。

据民警介绍，在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环。不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款，然后再转至指定账户，以此赚取佣金，主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，其实质就是“洗钱”。

用提供色情服务做幌子，购买QQ号、虚拟定位软件等作案工具，以预付嫖资、保证金等为由，共骗取被害人8000元。2月18日，黄浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对被告人许某周、许某安提起公诉。

红山公安在行动

经多日蹲守、追踪侦查，民警逐步摸清了该犯罪团伙主要成员身份信息、活动轨迹，以及藏匿场所。11月17日，警方决定展开收网行动，办案民警雷霆出击，一举捣毁团伙在渝北某小区内的“跑分”洗钱窝点，先后抓获以林某某、詹某某为首的全部23名嫌疑人，当场查获涉案现金3万余元，以及电脑3台、手机5部、银行卡36张等相关作案工具。

经审查，外地人林某某和詹某某纠集多名同乡，于2021年9月来到重庆，前后在长寿和渝北租用民居合谋开“水房”，专为境外赌博平台“跑分”洗钱，并从中抽取佣金非法牟利。期间，“老板”林某某、詹某某负责提供作案资金，对接境外赌博集团;文某、李某等作为“卡商”，专门组织人员办理银行卡;胡某某、吕某某等10余名“卡农”，提供个人银行卡用于洗钱活动;王某某等“操作员”，则具体负责资金结算和分流转移。

该“跑分”洗钱团伙完成所有操作后，可获得资金流水量0.8%的提成。截至案发被抓，两个多月内已累计收取和转移违法犯罪资金高达数千万元，涉案数目众多。

据悉，23个团伙成员分别涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”和“帮助信息网络犯罪活动罪”。目前，林某某、詹某某等9名主犯已被检察院依法批捕，另14名嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。该案还在进一步办理中。

渝中警方郑重提醒，广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，切勿因为眼前小利而租售、出借个人银行账户信息，或身份证、银行卡、手机卡等，一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任，付出沉重代价。