警方抓捕嫌疑人

“跑分”洗钱指的是黑产业利用普通账户分批分量地运作，将不干净的钱洗白，参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得，由于来钱快，不少人心存侥幸、深陷其中。近日，湖北宣恩警方根据“断卡”线索，多部门合力攻坚，历时三天两晚成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名，涉嫌诈骗罪2名，追缴非法所得10余万元，缴获涉案银行卡40余张，涉案流水600余万元。多部门合力攻坚，快速打掉“跑分”洗钱团伙

日前，宣恩县公安局长潭河派出所根据“断卡”线索，将利用自己银行卡为他人非法收入进行洗钱的李某抓获，经审讯，发现这是一个人数众多的洗钱团伙。

宣恩县公安局立即成立打击专班，组织长潭河派出所、刑侦大队、合成作战中心等多部门联合攻坚，迅速将另外一名洗钱“卡农”龚某抓获。随后，办案民警从已有线索中研判、串联出一个完整的洗钱链条，抽丝剥茧地找出提供非法资金来源的“料方”、联系“料方”和从事具体洗钱人员的中介、以及使用本人银行卡进行转账的“卡农”。

办案民警乘胜追击，历时三天两晚，将14名犯罪嫌疑人全部捉拿到案。

嫌疑人如实交代

利用境外软件联系，

形成有组织的洗钱“车队”

从事“跑分”洗钱的成本低、用时短、来钱快，不少人都想通过这种非法方式挣钱。

李某和其他参与洗钱的“卡农”都是经熟人介绍，因抵挡不住诱惑，成为了洗钱“车队”成员。“车队”的管理者被称为“队长”，他们利用境外的聊天软件“飞机”，加入专门的群聊联系“料方”、寻找洗钱信息。

龚某原本是一名“卡农”，后来发现中介拿到的佣金更高，于是便到处发展“卡农”，做起了自己的“车队”。3月11日晚，龚某被警方在打牌现场抓获。

缴获的各类银行卡

“跑分”洗钱因投入押金被套牢，甚至遭遇“黑吃黑”

2021年11月，年仅24岁的袁某因人介绍参与“跑分”洗钱，先后在宜昌、武汉、恩施等地活动，一直到今年3月份被公安机关抓获，共获利2万余元，但由于自己投入的押金和被“黑吃黑”骗走的钱，他不但没赚到钱，反而一直处在亏损状态。

一开始，参与洗钱的人员被告知，这些钱都是网络赌博玩家输的钱，别人不会来要。后来一个“车队”持卡人的银行卡被冻结，袁某方才怀疑钱的来源有问题。但是，此时袁某因为投入了押金抽身不得，只有硬着头皮接着干。

3月14日，办案民警远赴3000公里外的新疆，将袁某和另一名涉案人员雷某一举抓获。

菲律宾博彩监管机构及国营赌场运营商PAGCOR在直至2019年12月31日的12个月内，录得博彩营运收入为757.6亿披索(14.9亿美元)，较2018年收入上升11.7%。

目前，14名犯罪嫌疑人已被宣恩警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。