云南普洱公安打掉一“跑分”洗钱窝点抓获犯罪嫌疑人8名


发布日期:2023-10-08 00:55    点击次数:117


为进一步推进“断卡行动”的深入开展,严打涉“两卡”违法犯罪行为,近日广东省揭阳市揭东警方在揭东区月城镇一出租屋将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的孙某(男,2001年出生,江西省人)抓获归案,同时抓获违法嫌疑人李某、陈某等4人。

“我叫付东流(化名),是一名85后,曾经是网络赌博广元某医院的财务科科长,因为一时糊涂,沉迷赌博,不仅使我输了钱财,更让我输了人生,此时待在冷冰冰的看守所的我,用三句话便可总结自己的职业生涯——努力奋斗的十年、沉迷暴富的梦境和悔不当初的泪水。”这是一位在法庭陈述的被告人的悔罪自述。

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近日,云南普洱市公安局思茅分局打掉一个帮助电信诈骗团伙转移资金洗钱的“跑分”窝点,抓获犯罪嫌疑人8名。

2022年1月8日,普洱市公安局思茅分局刑侦大队获悉,一名涉嫌电信诈骗的在逃人员张某潜逃到了思茅区。获取线索后,侦查民警立即展开侦查,经过四天的摸排,发现张某落脚点位于思茅城区的一个住宿小区内,且该点疑似是一个从事电信诈骗的窝点。确定落脚点后,1月14日,刑侦大队组织精干警力对该窝点人员进行抓捕,现场抓获了乔某斌、刘某楠、张某等8名犯罪嫌疑人。

经查,该团伙是一个以乔某斌、刘某楠和张某为首的“跑分”团伙。2021年12月由张某从其家乡内蒙古邀约了姚某伟、王某等5名团伙成员,于2022年1月2日来到思茅,在思茅一住宿小区租了一套房屋,开始进行“跑分”犯罪活动。乔某斌、刘某楠和张某利用团伙成员的银行卡帮助电信诈骗团伙流转诈骗资金,每流转成功一笔就支付给提供银行卡的团伙成员5000元的高额回报,在思茅期间所有团伙成员均收到了多笔“回报”。

目前,因该团伙的犯罪行为涉及江西警方的电信诈骗案件,分局已将8名犯罪嫌疑人移交江西警方。

法网恢恢,疏而不漏。任何试图通过收售“两卡”、实施电信诈骗等手段非法牟利的违法犯罪行为,终将受到法律的制裁。同时,警方也提醒广大群众,在面对不法分子提出收购手机卡、银行卡等的要求时,一定要保持清醒,明辨是非,不为所动,千万不要因贪图小利而沦为犯罪分子的帮凶,付出无可挽回的惨痛代价。