2021年12月27日，河南省洛阳市偃师公安分局反诈中心根据公安部推送的“两卡线索”，将槐新街道窑头村有重大洗钱嫌疑的魏某传唤到案，经审讯，魏某供述自己在2021年8月份至10月份之间，在网上利用买卖数字货币的方式，收取他人好处费，为他人违法犯罪活动的资金进行转账。

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何为货币数字洗钱？

所谓利用数字货币洗钱，就是嫌疑人在境外平台跟诈骗团伙取得联系，这些诈骗团伙在行骗时直接让受害人将钱打在他们的账户上，他们从中抽取提成后，将剩余金额以购买数字货币的形式打到对方账户，诈骗团伙收到数字货币后进行提现，从而达到洗钱目的。在跟一些诈骗团伙熟络后，他们直接改为线下联系。每天早上他们将卡号发给诈骗分子，当天如果有被骗资金到账，他们经过一番操作，一次“洗钱”便快速完成。

（马来西亚）”谢旻容在我手上，给我3万令吉放人！”

近日，陕西咸阳市长武县公安局在市公安局的大力支持帮助下，成功打掉一个帮助电信诈骗团伙转移资金洗钱的“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人9名，并冻结涉案资金240万余元，扣押涉案笔记本电脑一部、银行卡20余张、POS机两部、手机14部以及现金1万余元。

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民警全力破案

分析研判

办案民警经过对嫌疑人魏某的资金进行分析、研判，梳理出以槐新街道窑头村的张某、城西村的马某为首的洗钱团伙，共计七人。原来，最早张某、马某偶然得知这个“来钱快”的方法，就拉魏某等其他人入伙，最终发展成一个七人“洗钱”团伙。他们利用数字货币的隐秘性及支持境外交易等特点，仅用一部手机足不出户，按照洗钱流水的3%-10%进行提成获利，从2020年10月开始，这个洗钱团伙共洗钱200余万元，获利10万余元。

实施抓捕

厘清线索后，民警迅速出击，于2022年1月19日将最后两名嫌疑人抓获归案，至此，该七名犯罪嫌疑人的洗钱团伙全部到案并办理刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。