导读：加拿大政府访问发现，位于大温哥华地区列治文（Richmond）的River Rock赌场，曾收受过巨量现钞，大部分是来自中国或最近从中国侨民来的中国赌客PNG酷炫一族游戏，考虑机构怀疑这些财富可能是径直的犯警所得，并怀疑这间加拿大赌场有洗钱的活动。

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据菲媒GMA报道，菲律宾国家警察反网络犯罪小组周六突击巴石市(Pasig)一家无证非法运营的借贷公司，逮捕在场的45名菲律宾和1名中国人。

　　2016年7月，加拿大政府访问发现，位于大温哥华地区列治文（Richmond）的River Rock赌场，曾收受过巨量现钞，但访问通告被上届省政府放弃。

该通告几天前被媒体曝光后，卑诗省新政府稽查长艾比（David Eby）决定对此做审查。

　　据CBC报导，加拿大金融来回和通告分析中心（FINTRAC）称，他们之前不清澈这件事。

他们咫尺已在审查这份通告，以详情需要罗致什么活动。

　　按规则，通盘加拿大赌场都需要向加拿大金融来回和通告分析中心通告可疑的现款来回，包括多量的现款来回。

该中心监测潜在的洗钱违纪活动，违纪者的最高罚金可高达200万元，或被处以最多5年的扣留。

　　更令人忧心的是，该通告称，他们的查验团发现，尽管也曾有多年的操心，但2016年他们采访过的River Rock职工中，有80%的人对洗钱学问了解有限。

　　这份由管帐师事务所MNP做的访问通告发现PNG酷炫一族游戏，2015年7月，River Rock 赌场收受了苟简1,350万元的现款，都是20元的财富。

把这些财富叠起来的话，有20层楼那么高，远高于这赌场的12层魁岸楼。

　　不外，上届卑诗省摆脱党政府却把这份通告放一边去了。

据CBC报导，卑诗省的赌场并非第一次引起联邦反洗钱机构的贯注。

客岁，FINTRAC向卑诗省博彩公司（BCLC）发出了一封用词严厉的信（亦然咫尺才被公诸于众），指River Rock赌场职员的反洗钱培训不及，不但80%的职工对洗钱的意志有限，大多数人不清澈在赌场如何发现可疑来回。

　　MNP的通告发现，River Rock赌场不集会高风险、高额现款赌客的资金着手信息。

何况，赌场的职工也曾养成了收受多量现款来回的民风。

通告提议，卑诗省博彩公司应修改针对高风险赌博的战略。

　　按MNP的通告，使用现款的，大部分是来自中国或最近从中国侨民来的中国赌客。

他们属于赌场的贵客（VIP），不错一次用50万元的小面额财富买筹码。

即使莫得资金着手发挥，赌场职员也收受这些现款。

原因是这些VIP赌客来自中国，大致是新侨民，很难判断他们的钱是否正当。

　　另外，琢磨到River Rock的现款流入量大，赌场莫得豪阔人手扈从反洗钱样貌及访问风险。

不外，该通告称，他们莫得在文献或材料上发现卑诗省博彩公司或River Rock赌场在风险戒指中有违纪活动。

　　MNP的通告傲气，赌客在使用“地下银行”PNG酷炫一族游戏渠道传送资金，以遁入中国也曾收紧的资金流出戒指。

对访问人员的采访确认，“这些VIP照实是糜掷的非加拿大住户，大致是在温哥华和中国都故意益联系的贩子，他们来温哥华赌博。

”

　　通告指出：“可能使用地下银交运作，使用多量着手不解的现款，也曾变得越来越广泛。

关于这些不一定能从中国汇钱来加拿大的VIP赌客来说，也曾被收受为一种便利本领。

”

　　不外，从监管加拿大赌场的机构里面向Postmedia显现的音问看，政府也曾在应答这些问题，也在与警方勾通，寻找可疑的高风险赌客及给VIP赌客供应现款的疑犯。

　　不外，亚伯塔大学赌博盘问所的赌博盘问民众史姑娘（Gary Smith）对政府应答这类问题不乐观。

因为 “这些加拿大的政府，他们是监管者，他们决定赌博的行规，但他们亦然赌博的主要受益者”。

“是以，你基本上是被条款我秩序式我方。

何况你清澈，钱频繁会胜过其它琢磨。

”