九江警方侦破全市首例涉毒“自洗钱”案件

贩毒分子为了掩饰、隐瞒贩卖毒品所得来源和性质费尽心思。通过“暗箱操作”将毒资分多次转入朋友账户“洗白”企图用“自洗钱”，这样的方法来隐瞒非法所得殊不知依旧逃不过九江公安民警的“火眼金睛”。

自“2021赣鄱百日缉毒”专项行动开展以来博彩问答，九江市公安局针对毒品犯罪和洗钱犯罪互相交织渗透的新情况精心组织，周密部署严厉打击涉毒洗钱犯罪成功侦破了全市首例涉毒“自洗钱”案件。

12月9日，九江市濂溪区人民法院审理该案并宣判一条涉毒线索牵出“案中案”。

今年7月，市公安局禁毒支队掌握线索，嫌疑人任某某在微信朋友圈贩卖合成大麻素电子烟油。禁毒支队高度重视，广辟线索来源，循线深挖，发现自2021年7月1日合成大麻素类物质被列为新精神活性物质实行整类列管后，任某某仍多次在九江市区贩卖合成大麻素电子烟油。

民警在侦办这起案件时，发现嫌疑人任某某购买了一台二手汽车，但其本人并无驾照，平时又不开车，这一异常行为引起民警的高度重视。（图为涉案车辆）办案民警经侦查，发现了任某某与多名涉毒人员有资金往来，并利用他人的微信账号转移毒资、购买车辆，任某某的行为很有可能涉嫌洗钱犯罪。费尽心思“自洗钱”。经缜密侦查、调查取证，民警掌握了任某某的犯罪事实，市公安局禁毒支队联合八里湖公安分局对该案涉案人员展开抓捕，一举将任某某等人抓获归案，同时缴获合成大麻素200余克，查扣涉案车辆一台。

通过审讯博彩问答，任某某对自己贩毒、洗钱的行为供认不讳。

2021年7月1日，任某某先后9次在九江市区贩卖合成大麻素电子烟油约238.5ml，收取毒资10380元。其中，2021年7月11日至8月8日，任某某利用自己实名注册的微信收取张某某、唐某某、周某某、吴某某、李某某等人毒资9280元，并于2021年8月16日至8月17日分四笔将上述毒资中的3050元转至朋友刘某某身份信息注册的微信中。

为坚决遏制电信网络新型违法犯罪高发多发势头，按照宋春志副县长指示要求，河北玉田县公安局出重拳、下狠手，向各类“帮信”犯罪发起凌厉攻势，努力当好人民群众的“反诈卫士”，切实守好人民群众的“钱袋子”。

随着网络的发展，赌博从线下转移到网上，一些人员利用微信、APP平台开设网络赌博，谋取利益。由于网络赌博不受时间、地域、人员限制，支付便捷，获利快，故参与人员众多，危害性更大。近日，江苏省泰州市高港法院通过现场及远程视频方式对11名涉嫌犯开设赌场罪的被告人公开开庭审理，四名被告人在庭后被决定当场逮捕。

任某某还使用刘某某微信收取其他吸毒人员毒资。另外，为方便贩卖合成大麻电子烟油，任某某于2021年8月23日微信转账1万元（含6230元毒资）给朋友陈某某，由陈某某转给二手车贩，购买汽车一部。

法网恢恢 疏而不漏，根据2021年3月1日颁布实施的《刑法修正案（十一）》最新规定，行为人实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益来源和性质，实施转移资金等行为的，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚，帮助毒贩转移毒资的构成洗钱罪，故任某某因涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪（自洗钱）。

12月9日，九江市濂溪区人民法院依法开庭审理了“任某某贩卖毒品、洗钱案”，并当庭宣判，任某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，一审判处任某某有期徒刑四年三个月，并处罚金。

本案中刘某某明知任某某贩卖合成大麻素电子烟油,仍向任某某提供微信账号帮助掩饰、隐瞒毒资的来源及性质,其行为构成洗钱罪。刘某某于近日被濂溪区人民法院判决犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。（图为犯罪嫌疑人刘某）一图看懂什么是洗钱罪