广东雷州警方连续打掉两“洗钱”犯罪团伙11人落网

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2月9日20时许,青岛城阳公安分局夏庄派出所接安徽蚌埠警方线索通报,经快速反应、堵控盘查,将涉嫌帮信罪的江西萍乡网上逃犯戚某(男,30岁,安徽人)成功抓获。

2月14日，湖南湘潭县中路铺派出所破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，刑事拘留2人。

记者22日从广东雷州市公安局获悉，当地警方在深入开展“春风利剑2022”专项行动中，结合“净网2022”专项整治，连续打掉两个涉诈“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，缴获赃款5万元，查明涉案资金流水200万余元。

目前，该11名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。

据介绍，日前，雷州市公安局根据公安部下发线索，第一时间启动快打机制，组织刑侦大队、网警大队等相关警种部门成立专案组开展侦查工作，迅速锁定一个通过银行卡进行“洗钱”犯罪团伙。

在湛江市公安局网警支队等有关部门的支持下，专案民警重点围绕涉案银行卡流水深入侦查，逐步摸清了该团伙的作案规律及活动轨迹。随即，专案组在雷州市西湖大道某宾馆抓获陈某宁、江某成等8名犯罪嫌疑人，现场缴获人民币5万元、涉案手机15部、银行卡20张。

随后，雷州市公安局再次发力，根据掌握的情况，组织网警大队等警力对涉“两卡”犯罪重拳打击，紧追不舍，在雷州市城区抓获柯某等涉“两卡”人员3名，并现场缴获涉案手机6部、银行卡10张。

经审查网上博彩网站，以陈某宁、江某成为首的“洗钱”犯罪团伙，自2021年以来开始流窜全国各地替电信诈骗团伙对诈骗赃款进行流动式洗钱，将赃款“洗白”后再回到诈骗团伙手中，从中收取高额报酬。