博彩公司第二次转账了500元


发布日期:2023-10-08 10:48    点击次数:174


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嫌疑人仲某被民警抓获。

1月25日,湖北黄石市公安局开发区·铁山区分局通报,打掉一条注册虚假公司、开立对公账户帮助网络诈骗转移犯罪资金的产业链,刑拘5名嫌疑人。

  女子网上刷单被骗

  2021年11月15日晚,大王派出所接到辖区居民张女士报警,称她在网上刷单被骗。

  当天上午,有人通过微信申请添加张女士为好友,备注为“疫苗回访”,张女士以为是社区工作人员,同意了申请。

  加好友后,对方将张女士拉入一个微信群,群内有人发刷单广告,也有人晒出不菲的刷单返利。

  张女士点击广告链接,下载了一款APP。在“客服”的指导下,张女士在一个网站开始刷单。首次,她向对方提供的支付宝收款码扫码转账100元后,很快就有125元返入她的账户。

  “试水”成功后,张女士开始加大单值,第二次转账了500元,返还625元。

4月13日0-24时,广东省新增本土确诊病例47例(其中2例为无症状感染者转确诊),广州报告39例,深圳报告8例;新增本土无症状感染者21例,广州报告5例,深圳报告13例,佛山报告3例。全省新增出院11例(境外输入3例),目前在院205例(境外输入37例);新增解除医学观察无症状感染者46例(境外输入26例),尚在医学观察无症状感染者511例(境外输入318例)。

  见来钱如此快,张女士开始成千地刷单,三次、四次、五次都很快有本金和返利到账,而且单值越大,返利越多。第四、第五次她转账了5000元,均获得了6250元的返款。

  张女士越来越兴奋,第六次她直接转账了40000元,但这一次她没收到返利。张女士联系对方,发现消息被拒收,这才意识到自己被骗了。

  民警远赴多省抓获5人

  案发后,大王派出所立即联合分局反诈专班对该案进行分析研判,经过侦查发现一公司对公账户有涉案嫌疑,立即止付冻结该账户。

  通过进一步调查,民警发现该公司法人李某(男,33岁,广东人)在深圳市罗湖区。

  2021年12月6日,专班民警赶往深圳市实施抓捕。12月13日下午3时许,在当地一银行大厅将李某抓获。

  面对民警,李某供出了同伙宁某(男,27岁,广东人),并称宁某就在附近等他办理账户解冻。民警随即又将宁某一举抓获。

  经审讯,李某、宁某交代:宁某负责物色有意愿的“客户”,提供个人信息开办对公账户。李某就是宁某的“客户”之一。宁某将李某的个人信息发送给秋某(男,28岁,湖北人)和仲某(男,22岁,四川人),秋某和仲某开设好对公账户后将资料寄送给境外诈骗人员。

  根据李某、宁某的供述,次日晚上8时许,民警在深圳龙岗区将秋某抓获;12月18日,在深圳市南山区将仲某抓获。李某、仲某落网时,以二人为法人注册的虚假公司对公账户支付结算金额共计300余万元。

  民警继续循线追踪,发现谈某(男,27岁,广西人)也有涉案嫌疑。2022年1月15日,民警远赴广西将其抓获。

  目前,五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被依法刑事拘留,案件在进一步侦查中。